Onboarding & AML/CTF Analyst

PROPÓSITO DO CARGO

Responsável por executar todo o escopo das atividades de Onboarding e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para clientes e parceiros, incluindo cadastro inicial, diligência prévia (due diligence), revisões periódicas e suporte à documentação de monitoramento de transações.

Embora a função englobe todo o processo, o foco principal será a realização de revisões periódicas anuais de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), garantindo a precisão das informações, a conformidade regulatória com requisitos globais e locais de AML/CTF (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo), suitability, FATCA e CRS, além da aderência às políticas e procedimentos da empresa.

O profissional atuará na equipe de Onboarding e AML, em parceria com as áreas de Compliance, Atendimento ao Cliente, Comercial, Riscos, Operações e Jurídico, garantindo que clientes e parceiros sejam devidamente cadastrados, revisados e monitorados de acordo com os padrões regulatórios e diretrizes internas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Todas as atividades serão realizadas para todas as empresas do Grupo Hedgepoint:
• Conduzir e executar o processo de onboarding de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), desde a coleta de documentação até a aprovação.
• Realizar due diligence de novos e/ou atuais clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, incluindo análise de estruturas societárias complexas, identificação dos beneficiários finais (UBOs) e avaliação de riscos reputacionais.
• Conduzir revisões periódicas (atualizações anuais) dos perfis de parceiros, fornecedores e colaboradores, garantindo que as informações estejam corretas, atualizadas e em conformidade com os requisitos regulatórios.
• Identificar, investigar e escalar atividades ou transações suspeitas, quando necessário.
• Garantir conformidade com leis, regulamentos, políticas e procedimentos internos.
• Executar o procedimento MSAC e apoiar a implementação de controles de compliance.
• Colaborar com equipes internas para resolver questões relacionadas a onboarding e KYC/KYP/KYS/KYE, assegurando precisão, consistência e um processo estruturado de ponta a ponta.
• Manter registros precisos e auditáveis das atividades de onboarding, monitoramento e revisões.
• Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados.

QUALIFICAÇÕES

Formação Acadêmica

• Graduação em Direito, Administração de Empresas, Finanças, Economia ou áreas correlatas.

Conhecimentos e Habilidades

• Ferramentas do Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint).
• Adobe Pro.
• Regulamentação do mercado financeiro.
• Sólido conhecimento em processos de onboarding, documentação societária e regulamentações AML/CTF.
• Processos de KYC/CDD/EDD, especialmente revisões periódicas e atualizações anuais.
• Desejável: certificações AML/KYC (ex.: CAMS).
• Inglês e Português fluentes.

Diferenciais

• Experiência em departamentos de Compliance de Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM/CTVM).
• Conhecimento em inovações tecnológicas e Inteligência Artificial.
• Espanhol.
• Power BI.

LOCALIZAÇÃO

São Paulo/SP - Modelo híbrido, com presença no escritório-base da Vila Olímpia até duas vezes por semana.

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